反洗钱典型案例评析

《反洗钱来自典型案例评析》中国金融出版社2008年9月1日出版，作者益调李。本书主要通360百科过对经典反洗钱案例的分析和评估亲沉，总结最新的常用技术和趋势。

• 书名 反洗钱典型案例评析
• 作者 李竞雄
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2008年9月1日
• 定价 39 元

简介

　　本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变装装固军章负化趋势，研究洗钱活动的基本规律酸开非办感原和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高，增强反来自洗钱工作的有效性具有重要意义，同时，也可以为金融望缺还身指攻方机构反洗钱工作的一线人员和管理人员提供案例学习、实践指导和理论研究的第一手资料。

图书目录

　　一、洗钱犯罪类

　　案例1 汪某360百科毒赃洗钱案

　　案例2 蔡某毒赃洗钱案

　　案例3 黄某走私洗钱案

　　案例4 潘某银行卡土作洗钱案

　　案例5 谈某走私洗钱案

　　案例6 傅某受贿资金洗买两种凯钱案

　　二、地下钱庄类

　　案例7 罗某地下钱庄案

　　案例8 邹某地下钱庄案

　　案例9 "6·16"地下钱庄案

　　案例10 "6·21"地下钱庄案

　　案例11 李某、吴某等人针说花首地下钱庄案

　　案例12 L某地赵学态际散众下钱庄案

　　案例13 向信数及已则菜唱河诉息撮合型转变的x地下度走九觉被钱庄案